Britanska Banka Standard Chartered (SCB) optužena je za pranje više od 250 milijardi dolara iranskog novca. Američki finansijski regulator navodi da je u periodu od 2001. do 2010. ova banka sakrila 60.000 transakcija iranskih financijskih institucija.
Vlasti Sjedinjenih Američkih Država naredile su britanskoj banci da se pripremi za saslušanje 15. avgusta, a prijeti joj i oduzimanje bankarske licence.
Optužbe na račun banke Standard Chartered mnogo su teže u odnosu na one protiv HSBC-a, banke koja je takođe optužena za pranje novca.
“Skoro deset godina, SCB je bila u zavjeri s iranskom Vladom i od regulatora je prikrivala 60.000 tajnih transakcija, u iznosu od najmanje 250 milijardi dolara, od čega je SCB zaradila više miliona dolara”, navodi se u saopštenju Njujorške kancelarije za finansijske usluge.
Kako tvrde regulatori, uglavnom se radilo o transferima američkih dolara iz iranskih banaka, uključujući centralnu banku te zemlje, koje su bile pod strogim sankcijama američke Vlade. Regulatori su kazali da je Standard Chartered falsifikovao zapise o transakcijama i spriječavao nadzor “u očiglednoj namjeri da zaradi stotine miliona dolara po svaku cijenu”. (seebiz.eu)
