Direkcija za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Rumuniji uhapsila je blizu 50 osoba, među kojima i direktore banaka i državne službenike.
Direktori banaka lišeni su slobode zbog sumnje da su učestvovali u pranju novca, a državni službenici zbog učešća u radu kriminalne grupe koja je organizovala bankarske prevare.
Tužilaštvo i direkcija izršili su pretres filijala tri najveće banke u Rumuniji – Rumunske trgovinske banke, Rumunske banke za razvoj i Kreditne banke, javili su rumunski mediji.
Pretres banaka i stanova osumnjičenih izvršen je u Bukureštu, Ilfovu, Kalarašu i Đurđevu.
Među osumnjičenima je i predsjednik Nacionalnog fonda za kreditiranje malih preduzeća Aurel Šaramet.
Kriminalna grupa odobravala je bankarske kredite fiktivnim licima sa lažnom dokumentacijom.
Korisnici kredita su kasnije nestajali, a učesnici u prevari dijelili novac.
Državi je, prema zvaničnim podacima, pričinjena šteta od 22 miliona evra, dok rumunski mediji navode da je šteta oko sto miliona evra. (capital.ba)
