Siromašna bivša sovjetska republika Moldavija ostala je u šoku nakon što se saznalo da je iz tri banke u novembru prošle godine nestalo oko milijardu američkih dolara što je ekvivalent 12 posto moldavskog BDP-a.

Istraga je došla do zaključka kako iza svega stoji 28-godišnji moldavski biznismen Ilan Shor – jedan od najbogatijih ljudi u zemlji čiji je otac porodično bogatstvo stekao otvorivši prve duty-free trgovine u toj zemlji.

Prema nalazima istrage Shor i njegovi saradnici su 2012. godine kupili kontrolni paket dionica u tri banke te postupno povećavali likvidnost banaka putem kompleksnih transakcija sa stranim klijentima.

Banke su potom davale multimilionske zajmove kompanijama u Shorovom većinskom vlasništvu ili firmama s kojima on ima jake veze.

Na kraju je u samo tri dana putem novih transakcija iz triju banaka nestalo najmanje 767 miliona dolara, a moldavska centralna banka vjeruje kako se iznos penje do milijarde dolara.

Većina novca je već prenesena na off-shore račune, prenosi CNN.

Biznis.ba