U Sloveniju je u dvije godine na 56 računa u osam banaka uplaćeno ukupno 15 miliona eura novca iz te kriminalne sheme, a uplate su izvršila fiktivna poduzeća iz Velike Britanije i s Kipra, navodi “Delo” . List dodaje da su sredstva uplaćena na račun četiri poduzeća i dvije fizičke osobe iz Slovenije.
Slovenačke banke su registrovale pomenute transakcije i prijavile ih vlastima, navodi “Delo”.
Ukupno je u okviru istražene finansijske sheme na taj način širom svijeta oprano 20 milijardi eura novca ruskog porijekla , piše slovenački dnevnik.
Postojanje “velike praonice” otkriveno je još 2014. godine, a sada je istražen i način kako su se te kriminalne operacije odvijale, jer su novinari analizirali 70.000 bankarskih transakcija.
U istraživanju je učestvovalo 60-ak novinara iz 32 države, u saradnji s aninimnim izvorima i hakerima.
Neke su evropske banke i ne znajući učestvovale u komplikovanoj operaciji za koju se pokazalo da je velika praonica novca, a traje već više od četiri godine. Sredstva su u “automat za pranje novca” ubacivale fiktivne ruske firme koje postoje samo na papiru i kojima se ne znaju vlasnici, a onda su se ona preko banaka u istočnoj Evropi i Evropskoj uniji, većinom plaćanjem fiktivnih, neizvršenih usluga, prala i vraćala skrivenim vlasnicima u Rusiji – uglavnom ruskim biznismenima koji se bave građevinarstvom, inženjeringom, informatičkom tehnologijom i bankarstvom, prenosi “Delo”.
Svi oni imaju i milionske ugovore s ruskom vladom ili preduzećima u vlasništvu države pa se sumnja da je dio “opranog” novca prevarama, zloupotrebom ugovora s državom ili utajom poreza došao iz “državne blagajne”, prenosi ljubljansko “Delo” neke od otkrića do kojih su došli istraživački novinari koji su bili uključeni u taj projekt.
SEEbiz
