Američka komisija za hartije od vrijednosti optužila je u utorak osnivača FTX Sema Bankmana-Frida za prevaru investitora u onome što su regulatori nazvali „kućom od karata“.
Odvojene optužbe objavila je kancelarija američkog tužioca za južni okrug Njujorka i Komisija za trgovinu robnim fjučersima kasnije u utorak, saopštio je SEC. Kada se saberu sve današnje tužbe, Bankman-Frid je optužen za zaveru i prevaru američke države, mrežnu prevaru, prevaru sa sekjuritijima i pranje novca.
U saopštenju, SEC je saopštila da će tražiti kaznu protiv Bankmana-Frida, kao i da se spriječi da Bankman-Frid učestvuje u budućim kupovinama, ponudama i prodajama hartija od vrijednosti, osim za njega lično.
– Tvrdimo da je Sem Bankman-Frid izgradio kuću od karata na temelju obmane dok je investitorima govorio da je to jedna od najbezbjednijih zgrada u kripto, rekao je predsjednik SEC-a Geri Gensler u izjavi.
Bankman-Fried je uhapšen u ponedeljak uveče na Bahamima i očekivalo se da će se pojaviti pred sudom u utorak, označavajući njegovo prvo lično pojavljivanje u javnosti od zapanjujućeg kolapsa FTX-a, koji je u novembru podneo zahtjev za bankrot nakon što se mučio da prikupi novac dok su trgovci žurili da povuku 6 milijardi dolara sa platforme za samo 72 sata.
Policija na Bahamima, gde se nalazio FTX, saopštila je da je 30-godišnjak uhapšen posle 18 časova. u ponedjeljak u svojoj luksuznoj zatvorenoj zajednici zvanoj Albani u glavnom gradu Nasauu.
Dejmijan Vilijams, američki tužilac Južnog okruga Njujorka, rekao je u saopštenju u ponedjeljak uveče da je hapšenje došlo na zahtjev vlade SAD, a da će optužnica protiv Bankman-Frida biti otkrivena u utorak.
Advokat Bankman-Frida u ponedeljak nije odgovorio na zahteve za komentar.
Kancelarija državnog tužioca Bahama saopštila je da očekuje da on bude izručen Sjedinjenim Državama.
Do kraja radnog dana u utorak, na račun Bankman Frida stigle su još dvije tužbe.
Američki savezni tužioci u utorak su naveli da je Sam Bankman-Fried počinio prevaru i prekrišo zakone o finansiranju kampanja, a osnivač FTX-a se suočava i sa nizom drugih optužbi američkih regulatora.
U optužnici, tužioci su naveli da je Bankman-Fried učestvovao u šemi za prevaru klijenata FTX-a tako što je prisvajao njihove depozite da plati troškove i dugove kao i da investira u ime svog fonda, Alameda Research.
Oni navode, i da je prevario zajmodavce u Alamedi tako što im je davao lažne i obmanjujuće informacije o stanju hedž fonda i pokušao da prikrije novac koji je zaradio vršeći prevaru.
Tako i Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) navode da je bankman počinio prevaru u svojim tužbama podnetim u utorak.
Tačnije, on se tereti za zavjeru i prevaru američke države, mrežnu prevaru, prevaru sa sekjuritijima i pranje novca.
(Rojters/Blic)
