Ministarstvo finansija SAD optužilo je kriptoberzu Bajnens da nije preduzela korake kako bi spriječila palestinski Hamas i nekoliko drugih organizacija označenih kao terorističke da obavljaju transakcije na toj platformi – Islamski džihad, Al Kaida i ISIS.
Optuženi su i da nisu spriječili i prijavili transakcije „hakera koji traže otkup, perača novca i drugih kriminalaca“, kao i razmjene sredstava između ljudi iz SAD i zemalja koje su pod njihovim sankcijama kao što su Iran, Sjeverna Koreja i Sirija, ali i ljudi sa Krima.
Čangpeng Žao (Changpeng Zhao) poznatiji kao „CZ“ dao je ostavku na mjesto izvršnog direktora Bajnensa (Binance) kao dio velike nagodbe od četiri milijarde dolara između agencija Sjedinjenih Američkih Država i kripto berze koju je osnovao.
Saopštenje Žaa i više regulatornih agencija označilo je završetak dugogodišnjih istraga koje su sproveli Ministarstvo pravde i druge agencije zbog kršenja propisa o pranju novca i sankcijama.
„Pravio sam greške i moram snositi odgovornost“, napisao je Žao u objavi na platformi X. „Ovo je najbolje za našu zajednicu, za Bajnens i za mene“.
U saopštenju za medije, Bajnens je izjavio da će preuzeti odgovornost zbog nedostatka odgovarajućih kontrola usaglašenosti. „Kada je Bajnens prvi put pokrenut, nije imao dovoljno kontrola usaglašenosti za kompaniju koja je brzo postajala, a trebalo je“.
Žaova ostavka sa mjesta izvršnog direktora, koju je prvi objavio Forbes, neće predstavljati potpuno odvajanje od Bajnensa. Osnivač kompanije će ostati većinski akcionar i resurs za „konsultacije o istorijskim oblastima poslovanja“, kako je navela kompanija. Dodala je da će Ričard Teng (Richard Teng), jedan od zvaničnika Bajnensa, naslijediti Žaa na mjestu izvršnog direktora, potvrđujući ranije izvještaje Forbes.
Kao dio nagodbe, Žao se pojavio pred federalnim sudom u Sijetlu u utorak popodne i priznao krivicu za kršenje propisa o pranju novca i sankcijama koje je pokrenulo Ministarstvo pravde. Pored toga, Bajnens se nagodio sa Ministarstvo pravde i Komisijom za trgovanje robama i budućim ugovorima (CFTC); Kancelarijom za sprovođenje finansijskih zločina (FinCEN) i Kancelarijom za kontrolu stranih sredstava (OFAC), što će omogućiti Ministarstvu finansija pristup knjigama i evidencijama Bajnensa pod uslovima monitorstva u trajanju od pet godina.
„Zbog počinjenih zločina, Bajnens je postao najveća kripto berza na svijetu“, rekao je Merik Garland, tužilac SAD, na konferenciji za novinare u utorak. „Sada je Bajnens platio jednu od najvećih korporativnih kazni u istoriji Sjedinjenih Američkih Država“.
Ministarstvo finansija je saopštilo da je preduzelo „neviđene mjere“ kako bi Bajnens odgovarao za kršenja zakona SAD o pranju novca. Tvrdilo je da Bajnens nije spriječio i prijavio „sumnjive transakcije s teroristima“, pozivajući se na Al Kaidu i ISIS. Nagodba podrazumijeva kaznu od 3,4 milijarde dolara FinCEN-u i 968 miliona dolara OFAC-u, kao i zahteve za usaglašavanje i praćenje u periodu od pet godina.
„Bajnens je gledao kroz prste svojim zakonskim obavezama zarad profita. Njegovi namjerni propusti omogućili su novcu da teče teroristima, kriminalcima na internetu i zlostavljačima djece putem njegove platforme“, izjavila je sekretarka Trezora Dženet Jelen tokom konferencije za štampu.
Izvor: forbes.vijesti.me
