Senior zamjenik ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca

(ž/m) 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ekspertska funkcija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Odgovornosti:

• zamjenjuje ovlašćeno lice za SPN u vrijeme njihove odsutnosti ili spriječenosti;
• redovno praćenje i nadzor usklađenosti poslovanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podzakonskim aktima i internim aktom;
• učestvuje u pripremi Programa za sprovođenje Zakona o SPNIFT i drugih akata iz oblasti SPNFT, za usvajanje od strane Nadzornog Odbora  i po potrebi priprema njegove izmjene i dopune;
• razvija metode otkrivanja nezakonitih i sumnjivih aktivnosti i procedura postupanja;
• stara se o primjeni programa protiv SPN i usvojenih procedura;
• stara se da zahtjevi Upravnog odbora za SPN za obustavljanjem transakcije budu ispunjeni;
• vrši nadzor nad efikasnim sprovođenjem internih akata, izdaje naloge i instrukcije organizacionim jedinicama Banke i odgovornim licima za sprovođenje zakonskih propisa i procedura iz domena delegirane nadležnosti;
• definiše i razvija tehnološka rješenja za praćenje i pretragu u skladu sa propisima koji regulišu sprečavanje pranja novca i sprovođenje internih dokumenata;
• priprema izvještaje o provjeri primjene Programa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
• učestvuje u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške u vezi s aktivnostima Banke koje se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
• učestvuje u pripremi profesionalne edukacije i programa obuke za zaposlene u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
• dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju Upravi Policije, Sektoru za SPNFT
• dnevno izvještava Upravu Policije, Sektor za SPNFT o gotovinskim transakcijama u skladu sa Zakonom
• vodi evidenciju: o podacima, o licima i transakcijama propisanim Zakonom, o licima koja vrše uvid u podatke i dokumentaciju, o stručnom osposobljavanju;
• evidentira i nadzire poslovnu aktivnost klijenata čije su transakcije ocijenjene kao sumnjive, kao i lica i transakcije za koje je Upravni odbor podnijela zahtev za provjeru;
• praćenje poslovnih aktivnosti klijenata korišćenjem programskog alata SironAML i rad na njegovo konstatnom unapređivanju
• učestvuje u radu Komisije za SPNFT;
• aktivno sarađuje sa nadležnim organima i svim organizacionim jedinicama Banke, obezbjeđuje davanje smjernica i odgovora po pitanju poslova iz djelokruga rada;
• praćenje primjene pravila u poslovanju sa državama koje imaju embargo na robu i usluge, izvrsavanje restriktivnih mjera;
• pohranjuje i čuva podatke i dokumentaciju, te izlučuje iste u skladu sa propisima;
• sarađuje sa eksternim partnerima u skladu sa ugovorenim obavezama i nadležnostima;
• učestvuje u radu projektnih timova Banke u skladu sa definisanom ulogom;
• aktivna saradnja sa ostalim zaposlenima, kao i zamjena zaposlenih u sektoru u slučaju odsustva po nalogu nadređenog rukovodioca;
• izvršavanje drugih poslova i naloga po upustvima nadređenog rukovodioca.

Potrebne kvalifikacije:

• Stepen obrazovanja: VII             Smjer obrazovanja: dipl. pravnik, dipl.ecc
• Radno iskustvo: 5 godina
• Engleski jezik
• Upotreba PC alata
• U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma bice obezbjeđena obuka za sticanje licence za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca

KLJUČNE KOMPETENCIJE:

• pouzdanost i odgovornost
• etičnost
• samoinicijativnost
• saradnja sa drugima
• usmjerenost na stranke

Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju i ispunjavate uslove, molimo Vas da se prijavite putem LINKA, ne kasnije od 08.09.2024.godine.

Samo kandidati koji uđu u najuži izbor biće kontaktirani.