Banke koje posluju u Estoniji proslijedile su oko 900 milijardi eura u nerezidentnim, međunarodnim transakcijama od 2008. do 2015. godine, javio je Bloomberg pozivajući se na podatke centralne banke ove zemlje.

Estonija je u centru velikog skandala u vezi sa pranjem novca u koje je umiješana i Banka Danske s nerezidentim računima.

Ova banka je priznala da je obradila sumnjive transakcije u vrijednosti od 240 milijardi eura.

U skandal su umiješane i banke iz Latvije i Kipra sa iznosima od po 2,8, odnosno 2,4 milijardi eura. Bloomberg navodi, pozivajući se na podatke Evropske centralne banke, da je riječ o ruskom kapitalu koji je ušao u EU.

Pročitaj još: Direktor Danske Bank podnio ostavku zbog skandala s pranjem novca u Estoniji

Estonija je prošle godine bila svrstana među tri najmanje rizične zemlje među 146 država na listi Instituta za upravljanje iz Basela kada je riječ o tokovima kapitala.

Država je sada stekla novu reputaciju kao evropski centar za pranje novca, navodi se u tekstu.