Diskretno poslovanje sa čuvenim klijentima firme Mosak Fonseka prvi put je februara 2015. godine opisivao njemački “Suddeutsche zeitung” pozivajući se na istražitelje iz SAD i drugih država. List se hvalio da je u posjedu gomile dokumenata teške više od 80 gigabajta. Tada je objavljeno da se dokumenti koji svjedoče o ofšor firmama i utaji poreza odnose i na njemačke gradjane i da su njemački poreski istražitelji kupili dokumenta te su racije počele.
Prema podacima njemačkog lista Velt firmu Mosak Fonseca, koja se bavi otvaranjem ofšor firmi, dakle poštansko sanduče-firmi, osnovali su prije više od tri decenije Jirgen Mosak i Ramon Fonseka kao finansijsku kancelariju za čuvene klijente i kreativne poreske modele uz garantovanje najviše diskrecije. Baza su najprije bila Djevičanska ostrva, a kad je ta čuvena ofšor zona pooštrila propise preselili su se u Panamu. Obojica su državljani te zemlje.
Jirgen Mosak je rodjen 1948. godine u Njemačkoj i kao dijete se sa roditeljima preselio u Panamu. Otac mu je navodno bio nacionaln-socijalista i pripadnik SS, a kasnije se ponudio CIA kao špijun. Mosak je u Panami završio prava.
Ramon Fonseka je rodjen 1952. godine u Panami gdje je i završio London School of Economics. Njemački list Velt prenosi da je bio i savjetnik panamskog predsjednika Huana Karlosa Barela.
Gdje su osnivali ofšor firme?
1. Britanska devičanska ostrva – 113.648
2. Panama – 48.360
3. Bahami – 15.915
4. Sejšeli – 15.182
5. Niue (Novi Zeland) – 9.611
6. Samoa – 5.307
7. Anguilla – 3.253
8. Nevada – 1.260
9. Hongkong – 452
10. Velika Britanija – 148
11. Belize – 130
12. Kostarika – 78
13. Kipar – 76
14. Urugvaj – 52
15. Novi Zeland – 47
16. Nju Džerzi – 39
17. Vajoming – 37
18. Malta – 28
19. Isle of Man – 8
20. Ras al-Kaim – 2
21. Singapur – 1
Mossack Fonseca je ponedjeljak veče demantovala je optužbe koje im se stavljaju na teret. U saopštenju je medijske izvještaje o svom radu nazvala “netačnima”.
“Ti se izvještaji odnose na pretpostavke i stereotipe i igraju na to da javnost nije upoznata s radom kompanija poput naše”, obrazlaže se u izjavi kompanije Mossack Fonseca.
