Centralna banka je, postupajući po zahtjevu Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kontrolisala tri banke, a protiv jedne će podnijeti zahtjev sudu za pokretanje prekršajnog postupka.
“Centralna banka je kod te banke utvrdila nepravilnosti prilikom prijava sumnjivih transakcija”, navodi se u izvještaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za prošlu godinu.
Ime banke Uprava ne navodi, a ni Centralna banka ne saopštava te podatke, jer je zakon u tome sprečava.
Direktor ove uprave Vesko Lekić redakciji Pobjede prije par dana je kazao da su od januara prošle godine do danas, nadležnim državnim organima uputili 102 predmeta po osnovu sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca i 25 predmeta sa osnovom sumnje na finansiranje terorizma.
Procedura nalaže da ukoliko Uprava na osnovu dobijenih izvještaja posumnja da neka poslovna banka nije prijavila sumnjivu transakciju, može uputiti zahtjev CBCG za njenu ciljnu kontrolu.
“Uprava je u prošloj godini izdala 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije i po tom osnovu je blokirano 5,5 miliona eura i 3,4 miliona dolara”, navodi se u izvještaju koji je Vlada usvojila u četvrtak.
Objašnjeno je da procedura nalaže da, nakon što banka prijavi sumnjivu transakciju, a prije njenog izvršenja, Uprava može pisanim zahtjevom naložiti da se ona obustavi na 72 sata.
“To se radi ukoliko je potrebno preduzeti hitne radnje da bi se provjerili podaci o sumnjivoj transakciji ili licu ili ako Uprava ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je transakcija ili lice povezano sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Uprava tada bez odlaganja obavještava nadležno državno tužilaštvo”, objašnjeno je u ovom dokumentu.
(Opširnije u današnjoj Pobjedi)
