Holandska banka ABN AMRO nalazi se pod istragom tužilaštva te zemlje zbog sumnje u pranje novca.
Holandsko tužilaštvo izrazilo je u saopštenju uvjerenje da je ABN AMRO prekasno prijavila sumnjive transakcije ili da to uopšte nije učinila dugo, te da banka nije sprovela adekvatnu istragu o ponašanju klijenta, kao i da nije na vrijeme prekinula veze sa osumnjičenim klijentima.
U saopštenju se ne pominje kada su se dogodili navodni propusti.
Portparol Banke Jeroen van Maršalkerverd rekao je da je Banka juče obaviještena o istrazi, ali nije dobila informacije o obimu.
ABN AMRO upozorila je u avgustu da bi se mogla suočiti sa kaznama zbog pranja novca nakon što je holandska Centralna banka naredila reviziju svih maloprodajnih klijenata u Holandiji zbog mogućeg pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti.
Banke moraju da bolje prate ponašanje klijenata nakon što je holandska banka ING u septembru prošle godine primorana da plati rekordnu novčanu kaznu od 900 miliona dolara jer nije na vrijeme uočila kriminalne aktivnosti koje su finansirane putem njihovih računa.
