Tajno poslovanje i sakrivena imovina nekih od najbogatijih i najmoćnijih ljudi svijeta otkriveni su u najvećem curenju finansijskih podataka u istoriji.

”Pandorini papiri” sadrže preko 11,9 miliona dokumenata iz kompanija koje su angažovali bogati klijenti kako bi stvorili ofšor strukture i fondove u poreskim rajevima poput Paname, Dubaija, Monaka, Švajcarske i Kajmanskih ostrva.

Otkrivena su tajna ofšor poslovanja 35 svjetskih lidera među kojima su sadašnji i bivši predsjednici uključujući češkog premijera Andreja Babiša, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva, pakistanskog premijera Imrana Kana, jordanskog kralja Abdulaha II, predsjednika Kipra Nikosa Anastasiadesa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od kojih su mnogi izabrani zahvaljujući obećanjima da će očistiti zemlje od korupcije i kriminala.

Dokumenta su procurjela do Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) u Vašingtonu, koji je pristup podacima omogućio odabranim medijskim partnerima uključujući britanske “Gardijan”, “BBC Panoramu”, francuski “Mond” i američki “Vašington post”, hrvatski portal “Oštro”.

Preko 600 novinara je tokom 18 mjeseci pregledalo dokumenta u okviru masovne globalne istrage, a svoja otkrića će objavljivati u narednih nekoliko dana. Juče su objavljena prva saznanja koja se odnose na ofšor finansijsko poslovanje nekih od najuticajnijih političkih lidera na svijetu.

Dokumenta takođe bacaju svjetlo na tajne finansijske transakcije još preko 300 drugih javnih zvaničnika poput ministara u vladi, sudija, gradonačelnika i vojnih generala u preko 90 država svijeta.

Od slavnih ličnosti do mafijaša

U dokumentima se pominje i preko 100 milijardera, sportista, slavnih ličnosti i poslovnih lidera, a među njima su indijska superzvijezda kriketa Sačin Tendulkar, kolumbijska pjevačica Šakira, njemačka manekenka Klaudija Šifer, ruski televizijski režiser i producent nominovan za Oskara Konstantin Ernst, kao i italijanski mafijaš Rafaele Amato poznat pod nadimkom Debeli Lel.

Istraga Pandorinih papira, kako navodi ICIJ, otkriva moćnike koji su mislili da će svoje poslove i imovinu sakriti iza ofšor kompanija i anonimnih bankovnih računa kako bi posjedovali privatne avione, jahte, vile i umjetnička djela od ukradenih kambodžanskih antikviteta do Pikasovih slika i Benksijevih murala.

Pandorini papiri bacaju svjetlo na to kako funkcioniše tajni svijet finansija, pružajući rijedak uvid u tajne operacije globalne ofšor ekonomije koja omogućava nekim od najbogatijih ljudi na svijetu da sakriju svoje bogatstvo, i u pojedinim slučajevima plate mali ili nikakav porez.

Zahvalujući ovim dokumentima, među kojima su mejlovi, memorandumi, kompleksni dijagrami, prikazana je složena korporativna struktura, a otkriveni su stvarni vlasnici više od 29.000 ofšor kompanija, koji dolaze iz više od 200 zemalja. Najviše ih je iz Rusije, Velike Britanije, Argentine, Kine i Brazila.

Osnivanje i profitiranje od ofšor kompanija samo po sebi nije nezakonito, a u pojedinim slučajevima ljudi imaju legitimne razloge za takve poteze. Međutim, tajanstvenost koju nude poreski rajevi često je privlačna za one koji žele da izbjegnu porez, za prevarante ili za one koji želu da operu novac.

U spisima i “borci” protiv utaje poreza

Češki premijer i milijarder Andrej Babiš, nekadašnji britanski premijer Toni Bler i pakistanski premijer Imran Kan su dio svojih političkih karijera posvetili borbi protiv poreskih rajeva i izbjegavanja plaćanja poreza u zemljama u kojima su se borili za vlast, piše hrvatski portal “Oštro” čiji su novinari učestvovali u globalnoj istrazi.

Babiš je došao na vlast obećavajući da će se boriti protiv utaje poreza i korupcije. Babiš je 2011. godine glasačima rekao da želi stvoriti državu “u kojoj će poduzetnici poslovati i rado plaćati porez”, podsjeća hrvatski portal.

Međutim Babiš će se sada, neposredno uoči izbora, suočiti sa pitanjima zašto je koristio ofšor investicionu kmpaniju za kupovinu dvorca vrijednog 22 miliona dolara na jugu Francuske, “Gardijan”.

Toni Bler je nakon što je napustio premijersku poziciju osnovao Institut za globalne promjene, koji je u februaru ove godine pozvao na povećanje poreza na zemljišta i kuće. Još 1994. godine, on je u trci za vođu Laburističke stranke, upozoravao na to da bogati sa dobrim vezama izbjegavaju plaćanje svog udjela poreza.

Uvidom u procurjele spise novinari su utvrdili da su Bler i njegova supruga Čeri uštedjeli 312.000 funti kada su kupili poslovni prostor u Londonu. Naime, par je kupio ofšor firmu na Djevičanskim ostrvima koja je bila vlasnik zgrade.

Mada sam potez kupovine nije nezakonit i nema dokaza da su Blerovi namjerno pokušali da izbjegnu plaćanje poreza na nekretninu, ovaj posao ukazuje na rupu u zakonu koja omogućava bogatim vlasnicima nekretnina da ne plaćaju porez koji je obavezan za obične Britance, piše “Gardijan”.

Gospođa Bler je kazala da je prodavac insistirao da kupe kuću preko ofšor kompanije. Krajnji vlasnik nekretnine je bila porodica sa političkim vezama u Bahrainu – a obje strane tvrde da nijesu u početku znali sa kim posluju.

Kada je 2016. objavljena istraga Panamskih papira takođe ICIJ-a, Imran Kan je bio toliko oduševljen da je ju je nazvao “darom od Boga”. Dobro je iskoristio umiješanost tadašnjeg premijera Navaza Šarifa u aferi sa poreskim rajevima pa je na krilima borbe protiv korupcije napokon 2018. osvojio premijersko mjesto sa kojeg je Šarif godinu dana ranije otišao – zbog otkrića Panamskih papira.

Pandorini papiri sada su pokazali da članovi Kanovog najužeg krug, uključujući ministre kabineta i njihove porodice, tajno posjeduju firme i fondove koji drže milione dolara.

Na Kipru, koji je sam po sebi kontroverzni ofšor centar, predjsednik Nikos Anastasiades će morati da objasni zašto je advokatska firma koju je on osnovao optužena za sakrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera. Firma, kako piše “Gardijan” negira da je prekršila zakon, dok kiparski predsjednik tvrdi da on nema aktivnu ulogu u njenom poslovanju od kako je postao lider opozicije 1997. godine.

Dokumenta takođe pokazuju da je vladajuća azerbejdžanska porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretnine u Britaniji u vrijednosti od 400 miliona funti. Jedna od nekretnina je prodata za kraljevsku porodicu, a sad treba objasniti kako to da britanska kruna treba da plati 67 miliona funti kompaniji koja djeluje kao fasada za porodicu koja upravlja zemljom redovno optuživanoj za korupciju. Alijevi nijesu željeli da komentarišu otkrića istrage Pandorinih papira.

Ime predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, koji je 2019. godine izabran najviše zahvaljujući obećanju da će osloboditi zemlju korupcije, takođe se pominje u dokumentima. Tokom kampanje Zelenski je prebacio 25 odsto udjela u jednoj ofšor kompaniji na bliskog prijatelja koji sada radi kao njegov savjetnik. Zelenski je takođe odbio da komentariše i ostalo je nejasno da li je on i dalje ima koristi od kompanije.

Putin ponovo samo posredno

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije direktno imenovan u papirima, ali mediji ističu da mnogi njegovi saradnici jesu. Među njima su i Putinov najbliži prijatelj iz djetinstva Petr Kolbin kojeg kritičari nazivaju “novčanikom” za Putinovo bogatstvo, i jedna žena sa kojom je ruski lider navodno bio u romantičnoj vezi. Niko od njih nije odgovorio na pozive novinara da komentariše.

Ofšor trag se poteže od Afrike do Latinske Amerike i Azije, a političari širom svijeta će morati da odgovore na teška pitanja.

Dok su najmoćnije države svijeta vježbale strogoću prema tradicionalnim oazama poput Kajmanskih ostrva ili Bahama, u međuvremenu su se Južna Dakota, Nevada i više od desetak drugih američkih država pretvorile u lidere usluga finansijske tajnovitosti

Predsjednik Kenije, koji se predstavlja kao zakleti neprijatelj korupcije, moraće da objasni zašto on i njegovi bliski rođaci imaju preko 30 miliona dolara bogatstva na ofšor lokacijama.

Kralj Jordana Abdulah II, koji je 2019. godine naložio hapšenje i zatvaranje pravnika zbog toga što ga je pitao koliko imovine posjeduje, prema podacima iz Pandorinih papira ima tajnu imperiju vrijednu od 100 miliona dolara koja se proteže od Malibua, Vašingtona i Londona. Kralj zemlje, u koju stižu milijarde dolara međunarodne pomnoći a stopa nezaposlenosti se udvostručila u zadnjih sedam godina, odbio je da odgovori na konkretna pitanja novinara, ali je kazao da nema ništa nezakonito u tome da posjeduje imovinu preko ofšor kompanija.

Sajt ICIJ-a je juče blokiran u Jordanu nekoliko sati prije objavljivanja Pandorinih papira.

Pandorini papiri su takođe otkrili neke od posljedica prethodnih curenja podataka o ofšor kompanija, koja su dovela do umjerenih reformi u pojedinim djelovima svijeta poput Djevičanskih ostrva gdje se sada čuvaju podaci o pravim vlasnicima tamo registrovanih kompanija.

Međutim, novi podaci ukazuju na pomjeranja novca dok se bogati klijenti i njihovi savjetnici brzo prilagođavaju novoj realnosti usljed čega nema bitnijih pomaka u suzbijanju nezakonitih aktivnosti.

Panamski papiri na steroidima

Džerard Rajl, direktor ICIJ-a, kazao je da su vodeći političari koji organizuju svoje finansije u poreskim rajevima djelimično zaslužni za status kvo i vjerovatno su prepreka za reformu ofšor ekonomije.

”Kada imate svjetske lidere, političare, javne zvaničnike koji koriste tajnovitost i upotrebljavaju tu riječ, onda mislim da ovome nema kraja”.

On je kazao da očekuje da Pandorini papiri imaju veći uticaj od prethodnih curenja, između ostalog i zbog toga što su objavljeni u jeku pandemije koja je naglasila nejednakosti i primorala vlade da posuđuju basnoslovne sume novca koje treba da vraćaju poreski obveznici. “Ovo su Panamski papiri na steroidima”, kazao je Rajl. “Detaljnije je, šire i odnosi se na više novca”.

Prema studiji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj iz 2020. godine, najmanje 11,3 hiljada milijardi dolara drži se u poreskim rajevima, a zbog složenosti tog sistema nije moguće u potpunosti saznati koliko je to bogatstvo povezano sa utajom poreza i drugim kaznenim djelima te koliko je prijavljeno nadležnim tijelima.

”To je novac koji ne ide u državne budžete širom svijeta i novac koji bi se mogao upotrijebiti za oporavak od kovida”, kazao je Rajl. “Mi ga gubimo jer ga neki ljudi dobijaju. Prosto je tako. To je jednostavna transakcija”.

SAD postale jedan od najvećih poreskih rajeva

U otkriću koje će vjerovatno biti ponižavajuće za predsjednika SAD Džoa Bajdena, koje je obećao da će predvoditi međunarodne napore za uvođenje transparentnosti u globalni finansijski sistem, Sjedinjene Države se pominju kao jedan od najvećih igrača u svijetu poreskih rajeva.

Procurjela dokumenta ukazuju da se u američkim državama, poput Južne Dakote, čuvaju milijarde dolara bogatstva povezanog sa pojedincima koji su prethodno optuživani za ozbiljne finansijske zločine.

SAD su, kako navodi portal “Oštro” u najboljoj poziciji da stanu na kraj ofšoir finansijskim zloupotrebama i to zahvaljujući ogromnoj ulozi koju imaju u međunarodnom bankarskom sistemu. Zbog statusa američkog dolara kao de fakto globalne valute većina međunarodnih transakcija ide preko bankarskih operacija baziranih u Njujorku.

Američke su vlasti u posljednjih dvije decenije preduzele mjere kojima su natjerale banke u Švajcarskoj i drugim zemljama da im predaju podatke o Amerikancima sa računima u inostranstvu. SAD, međutim, nijesu spremne da dijele svoje informacije sa drugima pa su odbile da se pridruže sporazumu iz 2014. koji podržava više od 100 država, među ostalima i poznate poreske rajeve poput Kajmanskih ostrva i Luksemburga, a prema kojem trebalo da i američke institucije budu obavezne da dijele podatke o imovini stranaca na njihovoj teritoriji.

I dok su najmoćnije države svijeta vježbale strogoću prema tradicionalnim oazama poput Kajmanskih ostrva ili Bahama, u međuvremenu su se Južna Dakota, Nevada i više od desetak drugih američkih država pretvorile u lidere usluga finansijske tajnovitosti.

Nalazi ICIJ-a i njegovih medijskih partnera ukazuju na to koliko se tajnovito finansiranje duboko infiltriralo u globalnu politiku i pružaju uvid u to zašto su vlade i globalne organizacije učinile samo mali napredak u okončanju finansijskih zloupotreba poreskih rajeva.

KRIK: Mali ipak bio vlasnik 24 apartmana u Bugarskoj

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je da dokumenta do kojih su njeni novinari došli u okviru projekta “Pandorini papiri” dokazuju da je ministar finansija Srbije Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju.

Mali je kao vlasnik dvije ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime, piše KRIK.

Novinari KRIK-a i novinarske mreže OCCRP objavili su 2015. godine da je Mali, tada gradonačelnik Beograda, kupio 24 luksuzna stana u bugarskom ljetovalištu “Sveti Nikola” na obali Crnog mora.

Objava da je Mali kupio te nekretnine tada je izazvala burne reakcije javnosti, pošto je njihova vrijednost od oko pet miliona eura višestruko premašivala prihode tadašnjeg gradonačelnika Beograda.

Mali je tada optužio novinare da lažu i priznao da je kupio jedan stan, onaj čije se vlasništvo vodilo na njegovo ime, tvrdeći da ne stoji iza dvije ofšor kompanije koje su kupile preostala 23 apartmana.

Sada su se, međutim pojavila dokumenta iz agencije za osnivanje ofšor firmi “Trident Trust”, čiji je Mali bio klijent, a koja su dokaz da je on bio vlasnik dvije ofšor kompanije i apartmana u Bugarskoj, navodi KRIK.

Mali je, prema pisanju KRIK-a, 24 apartmana u Bugarskoj kupio 2012. i 2013. godine. On je nekretnine kupio od firme bivšeg košarkaša Srđana Dabića, direktora srpskog ogranka ruske naftne kompanije Lukoil, navodi KRIK.

Početkom 2000-ih, kada je radio u Agenciji za privatizaciju, Siniša Mali je kao direktor Centra za tendere nadgledao privatizaciju najvećih državnih preduzeća i bio je nadležan za prodaju srpskog lanca benzinskih pumpi Beopetrol upravo Lukoilu.

Ubrzo nakon što je kupio stanove u Bugarskoj, koji su na tržištu vrijedjeli oko pet miliona eura, Mali je počeo da ih prodaje. Dva apartmana, koji ne spadaju u najveće, prodao je 2013. i 2014. za ukupno 120.000 eura, a zatim je izašao iz vlasništva u ofšor kompanijama, navodi KRIK.

U avgustu 2014, nekoliko meseci nakon što je postao gradonačelnik Beograda, Mali je ofšor kompanije prebacio na advokaticu Anu Panajotovu koja je zatim prodala još nekoliko apartmana, dodaje KRIK.

U spisima i ime sina hrvatskog ministra

Novinari hrvatskog portala “Oštro” pronašli su u Pandorinim papirima imena pojedinih hrvatskih klijenata. U dokumentima se između ostalog pominje Rikard Fuchs, sin hrvatskog ministra obrazovanja i socijalnog staranja Radovana Fuchsa, koji je 2017. na Sejšelima osnovao kompaniju pod nazivom See Project Ltd. Svrha kompanije je objašnjena kao “posjedovanje udjela u hrvatskoj kompaniji koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj”.

Rikard Fuchs je novinarima portala “Oštro” rekao kako svrha kompanije nije bila vezana uz Hrvatsku, nego da je bila riječ o “projektu koji se trebao raditi u Holandiji zajedno s jednim američkim fondom”. Projekat nije realizovan, a kompanija je, kako je rekao Fuchs, 2020. godine ugašena.

Izvor: Vijesti.me